Socios.com cumple la normativa contra el lavado de dinero (AML) para proteger a los usuarios y garantizar que la plataforma se adhiere a las normas internacionales. El cuestionario AML es una parte esencial del proceso de verificación de identidad.
- ¿Para qué sirve el cuestionario?
El cuestionario nos ayuda a verificar su cuenta y a evaluar el cumplimiento de la normativa financiera. Este paso es necesario antes de acceder a determinadas funciones, como operar o recargar su cuenta. - ¿Cuándo se me pedirá que lo complete?
Se le pedirá que responda al cuestionario AML como parte del proceso de verificación de identidad cuando sea necesario.
Estas medidas contribuyen a garantizar un entorno seguro y conforme a las normas para todos los usuarios.