Socios.com cumple la normativa contra el lavado de dinero (AML) para proteger a los usuarios y garantizar que la plataforma se adhiere a las normas internacionales. El cuestionario AML es una parte esencial del proceso de verificación de identidad.
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¿Cuál es el propósito del cuestionario?
El cuestionario nos ayuda a verificar tu cuenta y a evaluar el cumplimiento de las regulaciones financieras. Este paso es obligatorio antes de acceder a ciertas funciones, como la recarga de tu cuenta.
- ¿Cuándo se me pedirá que lo complete?
Se te solicitará que completes el cuestionario AML la primera vez que intentes acceder al flujo de Recarga (Top-up). Estas medidas ayudan a garantizar un entorno seguro y conforme a la normativa para todos los usuarios.