Debido a la normativa contra el blanqueo de capitales, Socios.com exige a sus usuarios que verifiquen su identidad para poder acceder a determinadas funciones de la aplicación Socios.com. Esta política está en consonancia con la normativa estándar comúnmente conocida como " Conoce a tu cliente" (KYC), "Diligencia debida con el cliente" (CDD) y "Antilavado de Dinero y Contra la Financiación del Terrorismo" (AML/CTF)".