Debido a la normativa contra el blanqueo de capitales, Socios.com exige a sus usuarios que verifiquen su identidad para poder acceder a determinadas funciones de la aplicación Socios.com. Esta política está en consonancia con la normativa estándar comúnmente conocida como " Conoce a tu cliente" (KYC), "Diligencia debida con el cliente" (CDD) y "Antilavado de Dinero y Contra la Financiación del Terrorismo" (AML/CTF)".
¿Por qué necesito verificar mi identidad y enviar documentación?
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